Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția sa, Laura Vicol, fostă membră PSD și președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși luni la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul privind presupuse înșelăciuni imobiliare derulate prin compania Nordis. Cei doi nu au oferit declarații la sosirea la DIICOT.
Percheziții ample în România și Monaco
Procurorii au efectuat luni dimineața zeci de percheziții într-o operațiune de amploare desfășurată atât în România, cât și în Monaco. Printre locațiile vizate s-au numărat domiciliul soților Ciorbă – Vicol și sediul companiei Nordis. Ancheta se axează pe infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală, prejudiciul estimat ridicându-se la peste 195 milioane de euro.
Mecanism infracțional complex
Anchetatorii investighează un grup infracțional organizat, alcătuit din 40 de persoane fizice și 32 de firme, structurat pe trei paliere. Schema presupunea dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, atragerea de fonduri de la cumpărători, delapidarea sumelor colectate și evidențierea unor operațiuni fictive în documentele contabile pentru evitarea obligațiilor fiscale.
Spălare de bani și prejudicii uriașe
Fondurile obținute ilegal erau apoi supuse procesului de spălare a banilor, fiind redirecționate prin diverse mecanisme financiare. Din investigațiile desfășurate reiese că gruparea era organizată în trei niveluri: liderii principali, un eșalon secund format din apropiați ai acestora, iar ultimul palier incluzând persoane responsabile cu documentația juridică și financiară necesară operațiunilor imobiliare.
Sume uriașe încasate de la clienți
Procurorii au stabilit că, între 2019 și 2024, liderii grupării au semnat contracte de vânzare-cumpărare pentru apartamente, parcări și mobilier, obținând astfel peste 957 de milioane de lei (echivalentul a peste 195 de milioane de euro) de la persoane fizice și juridice.
Investigațiile continuă pentru stabilirea responsabilităților individuale și recuperarea prejudiciului cauzat clienților și bugetului de stat.